Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί ο τρόπος απόκτησης του πακτωλού χρημάτων που βρέθηκε επιμελώς κρυμμένος στο πολυτελές όχημα ενός 31χρονου από την Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
Ο 31χρονος ακινητοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου πριν επιβιβαστεί με το αυτοκίνητό του στο πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά.
Ο ίδιος κατηγορείται από τις Διωκτικές Αρχές για παράβαση του άρθρου 372 του Π.Κ. «Κλοπή» σε συνδυασμό με τον Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και του Ν. 4537/2018 «Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά».
Σύμφωνα με το Λ.Σ., στο όχημά του βρέθηκαν 56 χιλιάδες ευρώ, την προέλευση των οποίων δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν οκτώ τραπεζικές κάρτες με στοιχεία έτερων αλλοδαπών, καθώς και πλήθος αποδείξεων ανάληψης χρηματικών ποσών από αυτές.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το ανωτέρω χρηματικό ποσό, οι οκτώ τραπεζικές κάρτες, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις και καταγραφές χρηματικών ποσών. Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό πρόκειται να αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα δεν τα απέκτησε με παράνομο τρόπο και σκοπό, είχε να τα μεταφέρει στην πατρίδα του για ανθρωπιστικούς σκοπούς.
Στην ανακοίνωση του Λ.Σ. αναφέρεται:
«Τις πρωινές ώρες σήμερα (σ.σ. χθες), συνελήφθη ένας 31χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Παλαιστίνης) από στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου για παράβαση του άρθρου 372 του Π.Κ. «Κλοπή» σε συνδυασμό με τον Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και του Ν. 4537/2018 «Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά».
Ειδικότερα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο λιμάνι του Ηρακλείου, πριν την επιβίβαση τού ανωτέρω σε επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο με προορισμό τον Πειραιά, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο στο Ι.Χ.Ε. όχημά του το χρηματικό ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000 €), του οποίου την προέλευση δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει. Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν οκτώ (08) τραπεζικές κάρτες με στοιχεία έτερων αλλοδαπών, καθώς και πλήθος αποδείξεων ανάληψης χρηματικών ποσών από αυτές.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το ανωτέρω χρηματικό ποσό, οι οκτώ τραπεζικές κάρτες, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις και καταγραφές χρηματικών ποσών. Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό πρόκειται να αποδοθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων».