Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας, και μάλιστα σε Ανώτατη Υπηρεσία -δεν αποκλείεται και το λεγόμενο ελληνικό FBI- περνάει, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», η διερεύνηση των δύο υποθέσεων απάτης σε βάρος της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου, με συνολική λεία 647.000 ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και των δύο.
Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου σήκωσαν συνολικά 495.000 ευρώ στη διάρκεια ενός πρωτόγνωρου ψηφιακού “πλιάτσικου” μέσω… Τραπέζης χρησιμοποιώντας απατηλή σελίδα που μιμείται το περιβάλλον της Τράπεζας ενώ από την Περιφέρεια Κρήτης (Π.Ε Ρεθύμνου) τις προηγούμενες ημέρες άλλα 152.000 ευρώ.
Οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες στον τρόπο δράσης των αγνώστων, στο γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις η Τράπεζα είναι ίδια, τα λεφτά κατέληξαν σε ίδιους λογαριασμούς και δικαιούχους! Την ίδια στιγμή η εφημερίδα «Πατρίς» φέρνει σήμερα στο φως λεπτομέρειες από το πώς έγινε το κόλπο στον Δήμο Αγίου Νικολάου που επί τρεις μέρες άδειαζαν οι επιτήδειοι τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, και μάλιστα στη διάρκεια μη εργάσιμων ημερών, δηλαδή όταν ο Δήμος παρέμενε κλειστός!
Το κόλπο στον Δήμο Αγίου Νικολάου στήθηκε Τετάρτη 26/8, – ενώ το θέμα είχε πάρει διαστάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης- όμως οι παράνομες αναλήψεις άρχισαν να γίνονται Παρασκευή βράδυ, Σάββατο και Κυριακή ημέρες δηλαδή που τόσο ο Δήμος είναι κλειστός όσο και τα διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ δεν έχουν αυτόματη ενημέρωση.
Τις περίεργες αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Αγίου Νικολάου αντιλήφθηκαν οι αρμόδιοι το πρωί της Δευτέρας 31/8 και αμέσως έγιναν οι ενέργειες ώστε να μπλοκάρουν οι αναλήψεις αυτές και να ανακτηθούν τα χρήματα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έγιναν τα πράγματα με πανομοιότυπο τρόπο όπως και με το ταμείο της Περιφέρειας Κρήτης στην Π.Ε. Ρεθύμνου, που λίγα 24ωρα νωρίτερα είχαν αρπάξει «αετονύχηδες» του Διαδικτύου 152.000 ευρώ!
Μέσω απατηλής σελίδας που μιμείται την Τράπεζα, κάποιος έβαλε κωδικούς. Όπως λένε οι πληροφορίες, αυτό συνέβη στις 26 Αυγούστου -ημέρα Τετάρτη- στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Το παράδοξο, όπως σχολιάζουν οι πηγές της «Π», είναι ότι κατά τη δική τους πληροφόρηση οι αναλήψεις δεν έγιναν το ίδιο βράδυ ή νύχτα όπως είχε συμβεί με την Περιφέρεια Κρήτης και έγιναν αντιληπτοί την άλλη μέρα το πρωί με 55 συναλλαγές στις 4 τα ξημερώματα, αλλά δύο 24ωρα μετά, δηλαδή Παρασκευή και μετά το κλείσιμο του Δήμου.
Μάλιστα, οι αναλήψεις στον Άγιο Νικόλαο αθροιστικά έφτασαν τις 495.000 ευρώ, ενώ πληροφορίες λένε ότι επί τρεις ημέρες (τη μισή μέρα της περασμένης Παρασκευής, το Σάββατο και την Κυριακή), που η ταμειακή υπηρεσία και η οικονομική του Δήμου δε λειτουργούσε, γινόντουσαν απανωτές συναλλαγές.
Έκπληξη το πρωί της Δευτέρας
Τη Δευτέρα το πρωί οι αρμόδιοι βρέθηκαν μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη. Φέρεται να υπήρξε πρώτα επικοινωνία με την Τράπεζα, όμως ταυτόχρονα φαίνεται ότι ενημερώθηκε και η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος (Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) που προχώρησε σε «σάρωση» των δρόμων του χρήματος και εντόπισε ότι οι λογαριασμοί που κατέληγαν τα ποσά του Αγίου Νικολάου ήταν οι ίδιοι λογαριασμοί που είχαν μπει τα λεφτά της Περιφέρειας μια εβδομάδα νωρίτερα. Επιπλέον, οι πληροφορίες λένε ότι και οι δικαιούχοι εμφανίζονται ίδιοι, ενώ δεν θεωρείται καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι κωδικοί υπεκλάπησαν μέσα από απατηλό περιβάλλον Τετάρτη, αλλά το «πάρτι» έγινε Σαββατοκύριακο!
Η ανακοίνωση των Δήμων
Χθες ο Δήμος Αγίου Νικολάου εξέδωσε ανακοίνωση για την υπόθεση, επιβεβαιώνοντας την απάτη αλλά με πρόθεση να μην αποκαλυφθούν και πολλές λεπτομέρειες, αφήνοντας στο «σκοτάδι» τις λεπτομέρειες της υπόθεσης. Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «…Σχετικά με υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης που αφορά τον Δήμο Αγίου Νικολάου, ενημερώνουμε ότι από την πρώτη στιγμή που το περιστατικό έγινε αντιληπτό ο Δήμος προέβη άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές.
Διευκρινίζεται ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει υποστεί οικονομική ζημία και τα οικονομικά του συμφέροντα έχουν πλήρως διασφαλιστεί.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές. Για τον λόγο αυτό, καθώς και λόγω των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που υφίστανται, ο Δήμος δεν θα προβεί, στο παρόν στάδιο, σε περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία, διαδικασίες ή εμπλεκόμενα μέρη.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης». Λίγο αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση και ο Δήμος Ρεθύμνου, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ήθελαν να έχει πέσει εκείνος θύμα της απάτης.
Πολλές ομοιότητες που προκαλούν υποψίες!
Πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς» που προέρχονται από ανώτατα κλιμάκια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που σκοπεύει να μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε κακούργημα, αναφέρουν ότι πλέον οι δύο υποθέσεις -δηλαδή της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Αγίου Νικολάου- θα ερευνηθούν παράλληλα από την Ελληνική Αστυνομία και κανένα ηλεκτρονικό ίχνος δεν θα μείνει στο σκοτάδι, αφού πλέον οι υποψίες ότι κάτι περίεργο συμβαίνει… είναι πολλές!
Και οι υποψίες αυτές ενισχύονται και από τις συμπτώσεις και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και τον κοινό τρόπο δράσης των δραστών. Χρησιμοποιήθηκε μια παραπλανητική σελίδα που ομοίαζε με αυτή της Τράπεζας και μέσω αυτής καταχωρήθηκαν οι κωδικοί ασφαλείας.
Εν συνεχεία υπεκλάπησαν και άλλαξαν οι κωδικοί του OTP και ο δράστης έδινε εγκρίσεις από το κινητό του. Τόσο στην Περιφέρεια Κρήτης όσο και στην περίπτωση του Αγίου Νικολάου, φαίνεται να συνέβη το ίδιο! Έτσι, τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς προσώπων που δεν ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι.
Η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, ακολούθησε με διαφορά μόλις λίγων ημερών (περίπου έξι 24ωρων) μια πρώτη παρόμοια υπόθεση παράνομης μεταφοράς χρηματικών ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς -αυτή τη φορά- Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Από τους λογαριασμούς της Περιφέρειας Κρήτης μεταφέρθηκαν 152.000 ευρώ σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα και στη συνέχεια στο εξωτερικό και ανακτήθηκαν περίπου τα μισά από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν κυρίως μεταμεσονύκτιες ώρες και ήταν πολλές και μικρές σε ποσά, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της συνολικής διακίνησης των χρημάτων. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περίπου 55 διαδοχικές συναλλαγές, πρακτική που είναι γνωστή ως «κατάτμηση» ή «smurfing».
Η έρευνα για αυτή την υπόθεση συνεχίζεται, με στόχο τόσο την ανάκτηση μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων όσο και την ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την απάτη.
Λίγες ημέρες αργότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή υπό τον επικεφαλής της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κλήθηκε να αντιμετωπίσει πανομοιότυπη περίπτωση, αλλά με ποσό 500.000 ευρώ από τους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου που ίσως λόγω Σαββατοκύριακου δεν πρόλαβαν να φύγουν στο εξωτερικό. Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο τρόπος (modus operandi) των δραστών όσο και η Τράπεζα ταυτίζονται.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσα συναγερμό στις Αρχές, καθώς το γεγονός ότι οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το εάν συνδέονται μεταξύ τους.
Στο «μικροσκόπιο» βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά πρόσωπα πίσω από τις δύο υποθέσεις, αλλά και να προκύπτουν ποινικές ευθύνες για όσους ενδέχεται να είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση των χρημάτων.
Για τον λόγο αυτό έχει ήδη ενημερωθεί σε ανώτατο επίπεδο η Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές των δύο υποθέσεων.