Ο υψηλός βαθμός συνεργασίας των ελληνικών Αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, η οργάνωση και η καλή ποιότητα του προσωπικού, είναι μερικά από τα ευρήματα της έκθεσης των αξιολογητών της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), “που μπορεί να χαρακτηριστεί θετική”, αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο εντοπισμός παράνομων ενεργειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η παροχή από τους Έλληνες αρμόδιους φορείς πληροφοριών νομικής φύσης στους ξένους ομολόγους τους αποτελούν θετικά στοιχεία της αξιολόγησης.