Η ανάλυση του τρόπου δράσης και η ενδελεχής έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση δέκα υποθέσεων απάτης (δύο τετελεσμένες και οχτώ απόπειρες) σε Κρήτη και Σύρο.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε Ελλήνων, δύο ανδρών ηλικίας 44 και 74 ετών και τριών γυναικών ηλικίας 18, 35 και 44 ετών, κατηγορούμενων για απάτη.
Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενοι, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά, έπειθαν τους παθόντες να τους καταβάλουν χρηματικά ποσά.
Συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2019 είχαν προβεί στην αγορά διαφορών προϊόντων για τα οποία θα αποπλήρωναν μέσω web-banking.
Στη συνεχεία έστελναν μέσω της εφαρμογής Viber φωτογραφία αποδεικτικού μεταφοράς χρημάτων, στο οποίο φαινόταν η καταβολή στον λογαριασμό των θυμάτων ποσού πολύ μεγαλύτερου από την αξία του προϊόντος που είχαν αγοράσει.
Στη συνέχεια, επικοινωνούσαν εκ νέου με τους παθόντες, λέγοντας ότι είχαν καταβάλει περισσότερα χρήματα από την αξία των προϊόντων που υποτίθεται ότι αγόραζαν και ζητούσαν την επιστροφή του επιπλέον ποσού, καταφέρνοντας έτσι να αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 8.300 ευρώ.