Με τη μέθοδο “money mule“ ξέπλεναν τα χρήματα από τις απάτες που διέπρατταν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με αρχηγό της, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, έναν 33χρονο Ηρακλειώτη, ο οποίος και στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές για ανάλογα αδικήματα. Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από 12 Έλληνες και έναν Γεωργιανό. Μεταξύ των εμπλεκομένων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και δεν συνελήφθησαν, είναι και τρεις γυναίκες.
Οι 13 της ομάδας κατηγορούνται για 11 υποθέσεις απάτης με υπολογιστή που είχαν διαπραχθεί σε βάρος πολιτών και εταιρειών από όλη την Ελλάδα.
Από την αστυνομική έρευνα και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων της Ασφάλειας Ηρακλείου, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον Απρίλιο του 2022 έως και τον Αύγουστο του 2023 διέπραξαν 11 περιπτώσεις απάτης αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 118.000 ευρώ. Στη συνέχεια μετέφεραν το ανωτέρω ποσό σε λογαριασμούς τρίτων μέσω εμβασμάτων και έπειτα προέβαιναν σε διαδοχικές αναλήψεις από υποκαταστήματα τραπεζών στο Ηράκλειο.
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν είτε προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, είτε τρίτων ατόμων που είχαν προσεγγίσει χειραγωγώντας τα με την υπόσχεση οικονομικού ανταλλάγματος προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα παρανόμως αποκτηθέντα χρήματα από τις απάτες (money mule). Επιπλέον, οι νόμιμοι δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών είχαν εκχωρήσει τα τραπεζικά τους στοιχεία (συνδεδεμένες κάρτες, κωδικούς pin, κωδικούς πρόσβασης ηλεκτρονικής τραπεζικής, κ.λ.π.) στους ανωτέρω κατηγορούμενους που είχαν την άμεση διαχείριση των λογαριασμών τους.