Σε… αποκαλύψεις αφήνει να εννοηθεί ότι θα προβεί σήμερα, κατά τη διαδικασία συμπληρωματικής απολογίας ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου προφυλακισμένος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης με τις διαδικτυακές απάτες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επιδιωχθεί στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης να γίνει βαθύτερη έρευνα που θα οδηγήσει σε πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά και παρείχαν πληροφόρηση αλλά και διευκόλυνση στο κόλπο με τις υφαρπαγές σοβαρών χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.
Ο λόγος για έναν 37χρονο Πακιστανό, ο οποίος διαμένει στο Ηράκλειο και διατηρεί με τη σύντροφο του επιχειρήσεις. Όπως έχει γράψει η «Π», οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άδειαζαν τους λογαριασμούς χωρίς οι δικαιούχοι να αντιληφθούν το παραμικρό, αφού το «κλειδί» για το μεγάλο κόλπο ήταν η ανανέωση των καρτών sim με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων. Και για το λόγο αυτό η μεγάλη έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη εκτιμάται ότι θα επεκταθεί τόσο σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας αλλά και σε τράπεζες καθώς υπάρχουν αφενός υποψίες, αφετέρου μηνύσεις.
Εκτός από τον 37χρονο Πακιστανό επιχειρηματία, για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί και ένας 48χρονος… άστεγος, ο οποίος εμφανιζόταν να έχει συμμετοχή σε 52 εταιρείες, εκ των οποίων στις 49 εμφανίζεται ως διαχειριστής σε ποσοστό 100%. Είναι εντυπωσιακό ότι οι 41 επιχειρήσεις ιδρύθηκαν μέσα σε ένα μήνα, τον Σεπτέμβριο του 2020.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ, όλο αυτό συνάδει απόλυτα με την τακτική εγκληματικών οργανώσεων για «ξέπλυμα χρήματος». Οι επιχειρήσεις αυτές φέρεται να έχουν πλήθος ετερόκλητων δραστηριοτήτων (π.χ. κατασκευαστικές, ηλεκτρολογικές, είδη τροφίμων, είδη ρούχων, φοροτεχνικές, φύλαξης, τουριστικών ειδών, ταχυμεταφορών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφέ-μπαρ, συμβουλευτικών, ανταλλακτικών οχημάτων, καθαρισμού…). Ο ίδιος κατά την απολογία του φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είναι αγράμματος καθώς δεν έχει τελειώσει το δημοτικό.
Υπήρξε άστεγος για περίπου δύο μήνες στην Ομόνοια οπότε και τον προσέγγισε λογιστής και του πρότεινε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του έναντι 150 ευρώ κάθε μήνα. Για την υπόθεση έχουν απολογηθεί και άλλα πρόσωπα, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους, ενώ επίκειται η απολογία και άλλων κατηγορουμένων.