Από το 2019 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιούταν η εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες με πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Μάλιστα, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συνέλλεξε το ελληνικό FBI η λεία της εγκληματικής ομάδας ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια ευρώ!
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ήδη έχουν συλληφθεί 12 άτομα με τα 9 να είναι από περιοχές της Κρήτης (Ρέθυμνο και Ηράκλειο).
Η διεθνής πολυμελής εγκληματική οργάνωση είχαν νόμιμες εταιρίες και διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες και πλησίαζαν ανυποψίαστους πολίτες πείθοντάς τους πως αν τους εμπιστευτούν θα έχουν ασφαλείς και υψηλές επενδυτικές αποδόσεις. Μάλιστα, φαίνεται πως η δράση των εγκληματιών εκτεινόταν και εκτός συνόρων μέσω διασυνδέσεων και χρηματοοικονομικών ροών σε χώρες του εξωτερικού.
Πώς είχαν στήσει την απάτη
Όπως προέκυψε από την πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας (σχήμα Ponzi), μέσω του οποίου τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν νεοεισερχόμενοι «επενδυτές» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας ψευδή εικόνα βιωσιμότητας και κερδοφορίας.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης, εκμεταλλεύονταν την ελλιπή γνώση των θυμάτων γύρω από τα κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντας ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens), τα οποία δεν διέθεταν πραγματική ανταλλακτική αξία ούτε χρησιμότητα εκτός του ελεγχόμενου οικοσυστήματος των εταιρειών που τα εξέδιδαν, ως δήθεν αξιόπιστες επενδυτικές επιλογές.
Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια, κλειδωμένα υπόλοιπα και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.
4 τα αρχηγικά μέλη
Η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από άτομα τα οποία είχαν διακριτούς ρόλους και αυστηρή ιεραρχία.
Ο ηγετικός πυρήνας αποτελούνταν από 4 άτομα που καθόριζαν τη στρατηγική δράσης, συντόνιζαν τα επιχειρησιακά στελέχη και οργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης 90 ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες».
Τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης θυμάτων, συμμετείχαν σε event – παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα».
Επτά επιχειρησιακά μέλη δραστηριοποιούνταν στην άμεση αναζήτηση και προσέλκυση θυμάτων μέσω προσωπικών και επαγγελματικών δικτύων, ενώ τα υπόλοιπα υποστηρικτικά μέλη παρείχαν διευκολύνσεις για την εξεύρεση νέων επενδυτών με σκοπό την αποκόμιση προμηθειών.
Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε 21 διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν εισόδημα/ανταμοιβές (referral, bonus) από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Άξιο λόγου είναι επίσης ότι, προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας.
Πώς έπειθαν τα υποψήφια θύματά τους
Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, διαβεβαιώνοντας τα θύματα ότι μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να εκταμιεύσουν τα κεφάλαιά τους. Παρουσιάζονταν ως επιτυχημένοι επενδυτές και «ηγέτες» ομάδων, προβάλλοντας πολυτελή τρόπο ζωής μέσω κοινωνικών δικτύων, με αναρτήσεις από ταξίδια, πολυτελή οχήματα και εκδηλώσεις.
Παράλληλα, δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις χωρίς έλεγχο αξιοπιστίας. Επίσης, διοργάνωναν διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές χωρίς πιστοποίηση, δημιουργούσαν κλειστές ομάδες επικοινωνίας σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για την καλλιέργεια ψευδούς αίσθησης αξιοπιστίας και, σε περιπτώσεις κατάρρευσης πλατφορμών, προωθούσαν νέα σχήματα με διαφορετική εμπορική ονομασία (rebranding), μεταφέροντας τα θύματα σε νέες δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες.
Η οικονομική έρευνα
Στο πλαίσιο της οικονομικής έρευνας που διενεργήθηκε, μετά από έκδοση και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας σε Γαλλία, Γερμανία και Μάλτα, καθώς και Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή προς Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Δανία, διαπιστώθηκε ότι το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 14,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, προέκυψε ότι, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα μεθοδικά για την απόκρυψη της προέλευσης των παράνομων εσόδων τους, μεταφέροντας κεφάλαια σε λογαριασμούς του εξωτερικού, πραγματοποιώντας δαπάνες μέσω τρίτων και επενδύοντας μέρος των ποσών σε κρυπτονομίσματα.
Για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδά τους, διαπιστώθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ότι δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχετίζονται -κατά περίπτωση- με 4 off shore εταιρείες στη Βουλγαρία.
Παράλληλα, προέκυψαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσώπων που, ενώ δήλωναν άνεργοι, άστεγοι ή μηδενικά εισοδήματα, διακινούσαν σημαντικά χρηματικά ποσά, καθώς και περίπτωση εμπλεκόμενου που είχε κηρυχθεί σε πτώχευση αποκρύπτοντας περιουσιακά στοιχεία.
Επιπλέον, διαπιστώθηκαν πολυάριθμα ταξίδια μελών στο εξωτερικό για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών σχημάτων, με επίδειξη πολυτελούς τρόπου ζωής προς ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.
73 τα θύματα
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 73 θύματα, τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά στα απατηλά επενδυτικά σχήματα, με το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας που υπέστησαν να ανέρχεται τουλάχιστον σε 760.900 ευρώ.
Οι συλλήψεις
Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης, της Αττικής και της Ηγουμενίτσας, κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 άτομα, από τα οποία τα δύο είναι μέλη της οργάνωσης.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών σε κρυπτοστοιχεία άνευ πιστοποίησης, παρασιώπηση περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την κήρυξη πτώχευσης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τ.Α.Ο.Ε.Κ. Κρήτης, με τη συνδρομή –κατά περίπτωση– υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, των κατά τόπους Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Θεσπρωτίας, εξειδικευμένων στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και κλιμακίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρμόδιου φορέα για την εποπτεία επιχειρήσεων με δραστηριότητα σε κρυπτοστοιχεία.
Τι βρήκαν οι αρχές
Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
το χρηματικό ποσό των -37.210- ευρώ,
το χρηματικό ποσό των -4.000- Λεκ Αλβανίας,
-4- πολυτελή οχήματα,
πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα και -67- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου,
-2- πιστόλια,
-2- κυνηγετικά όπλα,
-57- φυσίγγια,
μηχανήματα εξόρυξης,
πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (usb, σκληροί δίσκοι, στοιχεία τηλεφωνίας, κλπ),
πλήθος εγγράφων που επιβεβαίωναν τις δράσης της εγκληματικής οργάνωσης,
αποδεικτικά συναλλαγών με πλατφόρμες, σχετικές με κρυπτονομίσματα,
χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες που επιβεβαίωναν τις χρηματικές καταβολές εκ μέρους των θυμάτων σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης,
διαπιστευτήριες κάρτες πλατφορμών και
έγγραφα που σχετίζονται με τις off shore εταιρίες.
Ενημερώθηκε η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις ενέργειές της σχετικά με τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και ψηφιακών πορτοφολιών, τίτλων, χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων και offshore εταιρειών, με σκοπό την απαγόρευση κίνησης, μεταβίβασης ή εκποίησης των σχετικών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων.
Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια και τα όπλα θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.