Έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο παράρτημα στο Βερολίνο, ξεκίνησε αιφνιδιαστικά σήμερα η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή της τράπεζας σε ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel». Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, στην όχθη του Μάιν, στην Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω δηλώσεις για το παρασκήνιο των επιχειρηματικών σχέσεων, τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Deutsche Bank και τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η τράπεζα επιβεβαίωσε τις έρευνες, αναφέροντας ότι συνεργάζεται πλήρως με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. «Επιβεβαιώνουμε ότι πραγματοποιείται έρευνα στους επιχειρηματικούς χώρους της Deutsche Bank από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας.
Σύνδεση της έρευνας με τον Αμπράμοβιτς
Η έρευνα φαίνεται να συνδέεται με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι. Ο Αμπράμοβιτς έχει τεθεί υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της σύνδεσής του με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από τον Μάρτιο του 2022 και ήταν πελάτης της Deutsche Bank. Σύμφωνα με την «Süddeutsche Zeitung» (SZ), η Deutsche Bank φέρεται να μην υπέβαλε έγκαιρα αναφορές για μία ή περισσότερες από τις εταιρείες του Αμπράμοβιτς, παρά τις υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων.
Η έφοδος πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την Deutsche Bank, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Σέινγκ, προγραμματίζει να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών την Πέμπτη. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της τράπεζας αναμένεται να κληθούν να απαντήσουν σε πολλές «ενοχλητικές» ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως τις ύποπτες συναλλαγές στις αρχές, ενώ η παράλειψη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα.
Η Deutsche Bank έχει ήδη καταβάλει πρόστιμα για καθυστερημένες αναφορές σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία από τη γερμανική χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή BaFin μέχρι το τέλος του 2024.
Οι έρευνες θυμίζουν μια πολύκροτη έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank το 2018, όταν περίπου 170 αστυνομικοί κατάσχεσαν έγγραφα στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη παράλειψη αναφοράς ύποπτων συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν μέσω μιας υπεράκτιας μονάδας στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
Η έρευνα αυτή, η οποία κάλυπτε επίσης την περίοδο από το 2013 έως το 2018, εγκαταλείφθηκε αργότερα λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων για εγκληματικές πράξεις εκ μέρους των υπαλλήλων, αν και οι εισαγγελείς ανάγκασαν την τράπεζα να καταβάλει 15 εκατομμύρια ευρώ για ελλείψεις στους ελέγχους της κατά του ξεπλύματος χρήματος.