Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley, σύμφωνα με το Reuters. Η ποινή σχετίζεται με ανεπαρκή ελεγκτικά μέτρα σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή.
Αποτυχία αποτροπής ξεπλύματος χρήματος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η Bank Morgan Stanley (Ελβετίας), προγενέστερη μορφή της τράπεζας, δεν κατάφερε να αποτρέψει την κίνηση κεφαλαίων που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα.
Όπως μετέδωσε το Reuters, η υπόθεση αφορά τον πρώην υπουργό, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2013 στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρημάτων.
Εκτός από το πρόστιμο, η Morgan Stanley υποχρεούται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές επεσήμαναν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την εισαγγελία.
Η Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH ενημέρωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης επιβολής προστίμου.
Πηγή: Newmoney.gr