Βαριές κατηγορίες σχετικά με δραστηριότητες εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες σε βάρος του Δημοσίου, απήγγειλε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες για την υπόθεση κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
Εναντίον των συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής εξωκοινοβουλευτικού κόμματος στον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην δραστηριότητα του κυκλώματος, ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Οι κατηγορίες που, κατά περίπτωση, αποδίδονται στον αρχηγό του κόμματος, την σύζυγό του, στην οποία επίσης αποδίδεται κεντρικός ρόλος στο κύκλωμα και στους άλλους εμπλεκόμενους, είναι για τα εξής αδικήματα:
1.Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
2. Ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
3. Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
4.Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
5. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα και
6. Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)
Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν.