Στην εξάρθρωση ενός καλά οργανωμένου, διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου τσιγάρων προχώρησαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, βάζοντας τέλος στην πολυεπίπεδη δράση του.
Μετά από συντονισμένη επιχείρηση και αξιοποίηση πληροφοριών που προέκυψαν από πολύμηνη παρακολούθηση, οι αρχές εντόπισαν δύο στρατηγικά σημεία αποθήκευσης και διανομής: ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στην Ανατολική Αττική.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων γνωστών εμπορικών σημάτων, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που φέρονται ως μέλη του κυκλώματος.
Η επιχείρηση αποκάλυψε τη μεθοδολογία του δικτύου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον προσδιορισμό του εύρους των διαφυγόντων δασμών και τον εντοπισμό τυχόν άλλων συνεργών.
Τα λαθραία καπνικά προϊόντα, κατέφταναν στην Ελλάδα από την Τουρκία, με διάφορα μεταφορικά μέσα, τα οποία εν συνεχεία αποθηκεύονταν προσωρινά και κατόπιν αποστέλλονταν από πληθώρα μελών του κυκλώματος σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.
Η διεθνής δραστηριότητα
Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δεν περιοριζόταν στις συγκεκριμένες ποσότητες, που κατασχέθηκαν, αλλά είχε ήδη αποστείλει με την ίδια μεθοδολογία δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων προς το εξωτερικό, κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο, μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier).
Οι παραλήπτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές των χωρών αυτών και βρίσκονται σε εξέλιξη συντονισμένες επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Το δίκτυο διακίνησης αποτελούνταν από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και λειτουργούσαν συντονισμένα ως μέλη ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.
Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:
Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός της
Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.
Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας», ουσιαστικά ανενεργών, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων
Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ, συνεχίζουν με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος.
newsit.gr