Με την πρώτη εταιρεία να ιδρύεται το 2013 και να ακολουθούν άλλες 28 μέσα στα επόμενα 12 χρόνια, ο Φίλιππος Καμπούρης κατάφερε να εξαπατήσει τον ΕΦΚΑ προκαλώντας ταυτόχρονα ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο της τάξεως των 5.352.556,57 ευρώ.
Ο Φίλιππος Καμπούρης, που μαζί με τη σύζυγό του και άλλα εννέα άτομα, κατηγορούνται για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα θα απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή (11.10.26) μετά από την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν σήμερα.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την ομάδα των 11 περιλαμβάνει πολλά στοιχεία γύρω από τη δράση αλλά και τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης που δεν κατέθετε εισαγγελικές εισφορές και δημιουργούσε εκατομμύρια χρεών προς την εφορία. Όταν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος θεωρούσαν ότι μία εταιρεία έχει εκπληρώσει τον επιθυμητό στόχο της, τότε της έβαζαν «λουκέτο», προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Με τα έως τώρα στοιχεία των ερευνών οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 1.759.000 ευρώ ενώ οι συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.
Ανάμεσα στις 29 εταιρείες που φαίνονται στη δικογραφία υπάρχει και το όνομα του ΛΑΟΣ, στο οποίο φαίνεται να υπήρχαν χρηματικές συναλλαγές. Από τις 29 εταιρείες που είχαν δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι 18 δεν απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 δεν τηρούσαν προσωπικό λογαριασμό ενώ οι 14 είχαν κοινή έδρα.
Από το 2021 έως και τα τέλη του 2025 δηλώθηκαν ως έσοδα 2.184.228 ευρώ ενώ τα έξοδα των εταιρειών ανήλθαν στα 2.250.794 ευρώ. Μάλιστα, κόπηκαν τιμολόγια ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ ενώ οι αναλήψεις του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της τετραετίας ανήλθαν στο εξωπραγματικό ποσό των 2.218.406 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές το «colpo grosso» που είχε στήσει ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του «στρατολογώντας» δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερις «αχυράνθρωπους». Συνήθως σε πολλές από τις παραπάνω εταιρείες εφαρμόζονταν η «μέθοδος» με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, όπου κάποια από τα άτομα δηλώνονταν σε περισσότερες από μία εταιρείες, ωστόσο οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ.
Από την πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του Εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι, σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, αλλά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013 οι 11 κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους.
Στο πλαίσιο αυτό, είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο δίκτυο από 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Ένα μέρος των εταιρειών αυτών αποτελούσαν τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, στις οποίες είχαν και τυπικά την διαχείριση και ευθύνη. Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης των ατόμων αυτών στον συγκεκριμένο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας.
Για να αποσυνδεθούν από αυτές και την ευθύνη της διαχείρισής τους (διοικητική, αστική και ποινική) οι συλληφθέντες προέβαιναν στη σύσταση των εικονικών εταιρειών της χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αχυρανθρώπων. Οι εταιρείες-κελύφη αυτές, ως επί το πλείστον, στερούνταν φυσικής έδρας και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών δεν είχαν ούτε τραπεζικό λογαριασμό.
Ο ρόλος τους ήταν διττός και αφορούσε αφενός την ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ που προέρχονταν από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους αφανείς-πραγματικούς εταίρους, αφετέρου την υποχρέωση απόδοσης των αναλογούντων φόρων (Εισόδημα, ΦΠΑ, κλπ). Έτσι, εξασφαλιζόταν η προστασία των κατηγορουμένων από τους ελέγχους των Αρχών, οι οποίες λόγω της πολυπλοκότητας δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν την δράση τους, ενώ τυχόν συνδέσεις θα εκτείνονταν μέχρι τους αχυρανθρώπους.
Ο ρόλος των λογιστών
Ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση είχαν οι συλληφθέντες λογιστές, ο οποίοι διέθεταν λόγω του επαγγέλματός τους την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, την φορολογική διαχείριση (φορολογικές δηλώσεις, έσοδα – έξοδα εταιρειών, έκδοση εικονικών τιμολογίων) και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία κατά περίπτωση οι λοιποί κατηγορούμενοι.
Όσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το ανωτέρω δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν/αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και εν συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση οχημάτων και άλλων αντικειμένων.