Στη δέσμευση των λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση της πολυδαίδαλης εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και για το λόγο αυτό ενδεχομένως να χρειαστεί να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.
Σε κάθε περίπτωση, όσα στοιχεία εντοπίσουν οι ελεγκτές της Αρχής θα διαβιβαστούν και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, προκειμένου να συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας, η οποία μέχρι τώρα αριθμεί περίπου 1.800 σελίδες.
Αν προκύψουν ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, τότε αναμένεται να διευρυνθεί και ο κύκλος των αδικημάτων, για τα οποία οι συλληφθέντες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών προκύπτουν ενδείξεις, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ότι χρησιμοποιούσαν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους, με πεδίο δραστηριοποίησης τον τουριστικό τομέα, ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος.
Το παράνομο όφελος το έβαζαν στις επιχειρήσεις τους, ενώ σύμφωνα με τις αρχές πολυτελή οχήματα ήταν καταχωρημένα εικονικά στην ιδιοκτησία, είτε καθ’ ολοκληρίαν είτε εξ ημισείας, τρίτων οικείων συγγενικών τους προσώπων.
Οι αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν για την δράση της οργάνωσης την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων προερχόμενων από Εγκληματική Δραστηριότητα και την χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, προκειμένου να προχωρήσει στις δικές της έρευνες.