Κύπρος: Σάλος από απόρρητα έγγραφα που αφορούν “προστασία” Ρώσων ολιγαρχών εν μέσω πολέμου

Η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο δημοσιογραφικής και όχι μόνο έρευνας του Guardian αναφορικά με Ρώσους ολιγάρχες, οι οποίοι και μεταβίβασαν περιουσιακά στοιχεία τα οποία υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια, προκειμένου να αποφύγουν τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα «blue – chip λογιστές» της PwC Cyprus και άλλων συμβούλων φέρονται να έχουν κομβικό ρόλο στη διαχείριση των συναλλαγών, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Τα συνολικά στοιχεία προκύπτουν έπειτα από διαρροές συνολικά 3.6 εκατομμυρίων αρχείων που διατέθηκαν μέσω ανώνυμης πηγής. Η συγκεκριμένη διαρροή αποτελεί τη μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων που έχει συμβεί ποτέ στην Κύπρο, ενώ τα στοιχεία ρίχνουν φως σε διάφορες off shore εταιρίες και δομές που διαχειρίζονται λογιστές και πάροχοι υπηρεσιών του νησιού.
Ο Guardian σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι πιθανό να οδηγήσουν σε ισχυρό δημοσιογράφο και διαμορφωτή Κοινής Γνώμης, αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια πιθανές παραβιάσεις κανόνων για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων.
Ο ρόλος της Κύπρου θεωρείται κομβικός σαν πύλης προς την Ευρώπη για τη ρωσική ελίτ, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ των 104 Ρώσων δισεκατομμυριούχων που παρουσιάζει το περιοδικό Forbes για το 2023, περισσότεροι από 70 παρουσιάζονται ως πελάτες παρόχων υπηρεσιών της Κύπρου.
Σύμφωνα με τα εκατομμύρια έγγραφα αποκαλύπτεται ότι η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να προσπαθήσει να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία την ημέρα που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ. Ο Guardian ενημερώθηκε ότι η μεταφορά υπόκειται σε υπό εξέλιξη ποινική έρευνα στην Κύπρο.
Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης 600.000 ευρώ άγνωστων πληρωμών από εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο ολιγάρχη σε έναν ισχυρό Γερμανό δημοσιογράφο, που θεωρείται κορυφαίος ειδικός στη Ρωσία, για να υποστηρίξει τη δημοσίευση δύο βιβλίων για τον Πούτιν.
Δεκάδες εκατομμύρια ακόμα σε υπεράκτιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι σε πράκτορες, σκάουτερ και στελέχη συλλόγων που μπορεί να παραβίασαν τους αυστηρούς κανόνες ποδοσφαίρου για τη λογιστική.
Η έρευνα αποκαλύπτει ακόμα ότι «ο παγκόσμιος λογιστικός κολοσσός PwC, παλαιότερα γνωστός ως PricewaterhouseCoopers, έθεσε το γραφείο του στην Κύπρο και τους 1.100 υπαλλήλους του στην υπηρεσία των συμμάχων Πούτιν εν μέσω της αιματηρής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το έργο παρέχει μια εις βάθος ματιά στο πώς η PwC βοήθησε τον Alexey Mordashov, έναν από τους πλουσιότερους βιομήχανους της Ρωσίας, να μεταφέρει μια επένδυση 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το όνομά του σε λίγο για να αποφύγει τις κυρώσεις της ΕΕ».