Επιχείρηση «Red Dragon» απο την ΑΑΔΕ και στην Κρήτη

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

100

Σωρεία παραβάσεων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης που έχει ξεκινήσει στα αστικά κέντρα της χώρας μεταξύ των οποίων το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, και ο  Άγιος Νικόλαος.

Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε στοχευμένους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων μαζικής κατανάλωσης, τα οποία διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές έναντι των αντίστοιχων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου.

Η πανελλαδική επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα αστικά κέντρα της χώρας έχει το κωδικό όνομα «Κόκκινος Δράκος» και εστιάζει σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων μαζικής κατανάλωσης κυρίως κινεζικής προέλευσης.

Οι πρώτοι έλεγχοι, όπως αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, έγιναν ταυτόχρονα εκτός από τις τρεις πόλεις της Κρήτης, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, την Κόρινθο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα,   και τη Ρόδο.

Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στα οποία – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνονταν η σχετικά χαμηλή δηλούμενη κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά, από τους συνολικά 140 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, που έγιναν σε μία μόνο μέρα, προέκυψαν:

Ενενήντα τρεις επιχειρήσεις δεν εξέδιδαν φορολογικά στοιχεία λιανικής. Η παραβατικότητα ξεπέρασε το 66%, καθώς δύο στις τρεις επιχειρήσεις απέφευγαν την έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε μία, μάλιστα, περίπτωση υπήρξε και παρεμπόδιση του ελέγχου.

Μία περίπτωση με ενδείξεις παραποιημένου λογισμικού έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

Μία περίπτωση, όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία, καθώς – κατά τη διενέργεια του ελέγχου – διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση εξέδιδε αποδείξεις μόνο για τις συναλλαγές, που γίνονταν μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Τρεις περιπτώσεις, όπου επιχειρήσεις είχαν κάνει πρόσφατα έναρξη εργασιών, με έδρα, όπου λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο οι τελευταίες να έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών και χωρίς να αποδεικνύεται με νόμιμα παραστατικά ο τρόπος μεταβίβασης των εμπορευμάτων τους στις νεοϊδρυθείσες.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, όπως και η περαιτέρω έρευνα των παραπάνω επιχειρήσεων σύμφωνα με κύκλους της ΑΑΔΕ.

Από “μαϊμού” εταιρείες και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, μέχρι και λογισμικό για να εκδίδουν “μαϊμού” αποδείξεις αποκάλυψαν οι ταυτόχρονοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Το όργιο φοροδιαφυγής αποκαλύπτεται την ώρα που σε όλον τον πλανήτη μαίνεται ένας διεθνής εμπορικός πόλεμος για την τεράστια διείσδυση του κινεζικού εμπορίου.

Η πανελλαδική επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα αστικά κέντρα της χώρας έχει το κωδικό όνομα «Κόκκινος Δράκος» και εστιάζει σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων μαζικής κατανάλωσης κυρίως κινεζικής προέλευσης, τα οποία διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές, τις οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι νομοταγείς επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.

Οι έλεγχοι έγιναν ταυτόχρονα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, την Κόρινθο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Ρόδο.

Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στα οποία – μεταξύ άλλων – περιλαμβάνονταν η σχετικά χαμηλή δηλούμενη κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση Φ.Π.Α.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει